本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）于2024 年8 月22 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》，同意子公司山东矿机华能装备制造有限公司（以下简称“华能装备”）进行存续分立，华能装备继续存续，同时新设立全资子公司承接华能装备部分土地使用权、地上建筑物等资产及相关债务。具体内容详见公司于 2024 年8 月 23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2024-051）。

　　近日，华能装备和新设子公司均已完成了工商变更及登记的相关工作，并分别领取了昌乐县行政审批服务局颁发的营业执照。相关信息如下：

　　经营范围：铸造机械、煤矿机械、建材机械、kaiyun中国平台物料搬运设备、工业机器人、圆环链条、激光加工设备、仪器仪表、模具及机械零部件制造、销售维修、租赁及技术服务:钢结构工程、机虫安装工程、地基与基工程施工；货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；智能基础制造装备制造；物料搬运装备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；软件开发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；互联网数据服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备租赁；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；对外承包工程；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　目前,上述两家子公司的资产过户手续尚在办理中，公司将根据事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。